إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الاثنين 09/05/2022م الموافق 08/10/1443هــ.

ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم أنعقاد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لأنعقاد الأجتماع الأول، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الأقل.

جدول اعمال الجمعية

• التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
• التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
• التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالى 2023م وتحديد أتعابه.
• التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2021م، وذلك بواقع واحد ريال وخمسون هللة (1.5) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 15% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 22,500,000 ريال ما يمثل نسبته 15% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
• التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2021م مبلغ 73,176,296 ريال مبيعات ومبلغ 126,218 ريال مشتريات (مرفق).
• التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 98,000,000 ريال (مرفق).
• التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
• التصويت على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
• التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي:
• رأس المال قبل الزيادة 150 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 225 مليون ريال سعودي.
• نسبة التغير فى راس المال قدرها 50.%
• عدد الأسهم قبل الزيادة 15 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 22.5 مليون سهم.
• تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية وتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.
• ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 75 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد لكل سهمين.
• معدل الزيادة لكل سهم 50% عن طريق منح سهم واحد لكل سهمين.
• في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية
• تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
• تعديل المـادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق)
• في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم
• التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م
• التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت الالكترونى

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 05/05/2022م الموافق 04/10/1443هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

طريقة التواصل

ولمزيد من المعلومات او للاستفسار، نأمل التواصل مع مسئول المساهمين من خلال :-

الهاتف : 920021203 – تحويلة 304

الفاكس : 0112111703

البريد اللكترونى : abd.almohsen@zaoasis.com

العنوان البريدى : الرمز البريدى 12814 – الرقم الاضافى 2980 الرياض