10 أبريل إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الاحد 21/05/2023م الموافق 01/11/1444هــ.
ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم أنعقاد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لأنعقاد الأجتماع الأول، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الأقل.
جدول اعمال الجمعية
- الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
- الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.
- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالى 2024م وتحديد أتعابه.
- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022م، وذلك بواقع ستون هللة (60) هللة لكل سهم مايمثل نسبته 6% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 13,500,000 ريال ما يمثل نسبته 6% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2022م مبلغ 61,347,722 ريال مبيعات ومبلغ 74,721 ريال مشتريات (مرفق).
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2023 بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) والشرنك والاسترتش فيلم وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 88,000,000 ريال (مرفق).
- التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
- التصويت على صرف مبلغ وقدره 400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
- التصويت على تعديل نظام الشركة الاساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة ( مرفق ).
- التصويت على تعديل سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق).
- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
التصويت الالكترونى
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1 صباحاً من يوم الاربعاء بتاريخ 17/05/2023م الموافق 27/10/1444هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :
احقية تسجيل الحضور والتصويت
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل
ولمزيد من المعلومات او للاستفسار، نأمل التواصل مع مسئول المساهمين من خلال :-
الهاتف : 920021203 – تحويلة 304
الفاكس : 0112111703
البريد اللكترونى : abd.almohsen@zaoasis.com
العنوان البريدى : الرمز البريدى 12814 – الرقم الاضافى 2980 الرياض
مرفقات الاعلان
خطاب معاملات الاطراف ذات العلاقة