تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسى، مدينة الرياض، حى الربوة، شارع الاحساء، المبنى رقم 7449، وحدة رقم 1، يوم الاثنين 03-06-2024م الموافق 26-11-1445هـ، وكانت نسبة الحضور 52.61%.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
- 1تم الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م
- 2الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
- 3تم الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
- 4الموافقة على تعيين شركة أر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالى 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 465,000 ريال فقط اربعمائة وخمسة وستون ألف ريال سعودى.
- 5الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023م، وذلك بواقع واحد ريال وخمسة وثلاثون هللة (1.35) ريال لكل سهم ما يمثل نسبته 13.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 30,375,000 ريال ما يمثل نسبته 13.5% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
- 6الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2024 بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) والشرنك والاسترتش فيلم وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2023م مبلغ 31,650,623 ريال مبيعات ولايوجد مشتريات خلال عام 2023م وبلغ رصيد 31 ديسمبر 2023م 52,359,361 ريال.
- 7الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
- 8عدم الموافقة على صرف مبلغ وقدره 400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
- 9الموافقة على تعديل المادة الرابعة وعشرون من نظام الشركة الاساسي والمتعلقة بإدارة الشركة.
- 10الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- 11الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
