تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسى، مدينة الرياض، حى الربوة، شارع الاحساء، المبنى رقم 7449، وحدة رقم 1، يوم الاثنين 26-04-2021م الموافق 14-09-1442هـ ، وكانت نسبة الحضور 59.14%
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
- 1الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
- 2الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
- 3الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
- 4الموافقة على تعيين مكتب كى بى ام جى الفوازان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (كى بى ام جى للاستشارات المهنية) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالى 2022م وتحديد أتعابه.
- 5الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020م، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
- 6الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2020م مبلغ 58,940,692 ريال مبيعات ومبلغ 113,367 ريال مشتريات.
- 7الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 80,000,000 ريال.
- 8الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 9الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 10الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 11الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية.
- 12الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- 13عدم الموافقة على صرف مبلغ وقدره 225,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 14الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م
- 15الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
معلومات اضافية: البند رقم 13 سوف يتم عرضه على اجتماع جمعية عامة لاحقاً.
